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北京铁路警方捣毁跨省电信诈骗团伙

2017-02-16 20:26
京华网  作者:JY051
警方在长沙某宾馆将嫌疑人李某抓获。铁路警方供图

警方在长沙某宾馆将嫌疑人李某抓获。铁路警方供图

  京华时报讯(记者王悦)记者近日获悉,北京铁路公安局天津公安处历经4个月的缜密侦查,成功捣毁一跨4省市作案60起、涉案达280余万元的电信诈骗团伙。目前,8名嫌疑人均落网。

  2016年8月15日下午5点半左右,肖某到天津站派出所报案称,当日下午4点左右,他在乘坐地铁途中接到一条某银行号码发来的短信,内容显示为农业银行即将扣除其银行卡1200元年费,如有异议需拨打某电话查询。拨打电话后,对方解释称,系因肖某个人信息被他人冒用办理信用卡后透支了10余万元,才产生了银行卡年费,随后向肖某提供一名“民警”的电话,称按照对方要求操作才能免除该笔扣款。肖某急忙下车,在天津站南售票厅内一农行自动取款机上按“民警”提示操作,向对方提供的账号转账人民币49110元。事后,肖某经查询银行卡账单意识到被骗,遂向铁路警方报警。

  据了解,警方接报后迅速成立专案组全力展开侦破工作。警方调查后发现嫌疑人诈骗使用的银行卡开卡行为吉林省松原市某银行,该卡于案发后3分钟内,在肇东市某银行被操作,分别向在大庆市及赣州市开通的两张银行卡转账20000元,3张银行卡均系冒用他人身份信息办理。

  此外,经走访等工作,警方发现嫌疑人带有福建安溪口音,近期活动地点集中在黑龙江省肇东市、大庆市。随后,警方陆续锁定福建安溪籍男子“火哥”、“钱哥”和“老四”。2016年9月3日凌晨,专案组在佳木斯市一酒店将睡梦中的“火哥”、“老四”一举抓获,当场缴获冒用他人的身份证30张,各类银行卡、网银盾52个。据“火哥”交代,他们是4人作案。 2016年9月17日,另2名嫌疑人“洪三儿”和“钱哥”落网,并将一名相关的涉嫌通过购买、出售虚假身份息办理信用卡的嫌疑人“秃子”抓获

  经查,2016年7月份,“老四”经亲戚介绍与一个电信诈骗组织建立了联系,与妻弟“洪三儿”、同乡“火哥”、“钱哥”密谋,通过利用虚假身份信息办理的银行卡,合伙为上线支取电信诈骗所得赃款,所得利益4人平分。自2016年8月15日至8月17日,他们在黑龙江肇东、大庆等地为上线取款17次,共计24万余元。

  随后警方锁定其交代的3名上线,2016年12月2日,嫌疑人“白老二”、“大鹏”和“山鸡”在长沙市被捕。经审查,2016年7月份以来,该3人合谋组建诈骗团伙,共同出资租用他人伪基站向全国各地发送虚假诈骗短信,在广东清远建立诈骗电话中心骗取他人钱财,并雇用“老四”等人取出诈骗赃款。据了解,该团伙共作案60余起,涉案价值280余万元。

  目前,8名嫌疑人均被天津铁路运输检察院依法批准逮捕。

文章关键词:捣毁 跨省电信诈骗团伙
出处:京华时报
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